Вакансии: Андеррайтер в России
12 Августа
Главный специалист текущего мониторинга (ПОД/ФТ)( ТРАНСКАПИТАЛБАНК )
Москва
Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов; Выявление типовых схем в...
12 Августа
Специалист отдела финансового мониторинга
Кострома
от 55 000 до 74 000 руб.
Компания "Совкомбанк Лизинг" ВАШИ ЗАДАЧИ: Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС; Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам; Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета...